Verificación de Riesgos
Esta solución está orientada a verificar y vigilar la existencia de situaciones jurídicas, reputacionales y financieras que puedan significar un riesgo en la relación contractual con diferentes grupos de interés. Para ello Konfirma® se encarga de:
- Proveer alertas tempranas sobre lavado de activos, financiación de terrorismo y actividades ilícitas (SARLAFT).
- Identificar cambios en la situación jurídica de un tercero tales como multas, embargos, sanciones y liquidaciones.
- Monitorear el comportamiento de indicadores financieros y crediticios de un tercero.
Datos de interés
En el 42% de los sujetos verificados, Konfirma® ha evidenciado situaciones que
pueden significar distintos grados de riesgo.